Carian mengenai topik pengubahan wang haram

Peguam, Datuk Dr Gurdial Singh Nijar mahu merujuk kes Allahyarham Tun Daim yang disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram ke Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan.

"Jadi kami telah membangkitkan peruntukan tertentu dalam akta tersebut sebagai tidak adil dan mahu mahkamah ini merujuk kepada Mahkamah Tinggi yang kemudiannya merujuk kepada Mahkamah Persekutuan," katanya.

Peguam, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah mendakwa, ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low mungkin bersembunyi di Myanmar dan dilindungi oleh junta tentera negara itu.

Heather Rhiannon Morgan, yang terkenal dengan julukan "Crocodile of Wall Street" dijatuhi hukuman penjara 18 bulan pada Isnin.

Mahkamah Tinggi menetapkan 19 Dis untuk memutuskan permohonan Datin Seri Rosmah Mansor bagi membatalkan pertuduhan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai terhadapnya.

Malaysia tidak menerima laporan kerajaan Bangladesh, berkaitan tiga warganegara Malaysia yang mendakwa sebagai 'wakil kerajaan' berhubung siasatan pengubahan wang haram, pemerasan dan pemerdagangan pekerja asing.

Mangsa diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai sebuah kementerian dan pegawai polis.

Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak masih mempunyai peluang untuk membuktikan keraguan walaupun selepas Mahkamah Tinggi memerintahkan bekas Perdana Menteri itu untuk membela diri terhadap 21 tuduhan pengubahan wang haram dan empat pertuduhan menyalahgunakan kedudukan berhubung dana milik syarikat pelaburan strategik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membela diri atas empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion dalam dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama.

Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah diarahkan untuk membela diri terhadap empat tuduhan menyalahgunakan kedudukan berhubung dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB), serta 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 bilion.

Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah (kini Hakim Mahkamah Rayuan) dalam alasan penghakimannya berkata, pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib.

Mahkamah Tinggi esok akan memutuskan sama ada Najib dibebaskan atau diperintah membela diri atas pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperolehi suapan dan tuduhan pengubahan wang haram.

Lelaki berusia 42 tahun itu diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai MCMC dan polis kononnya terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram.

Pertuduhan pengubahan wang haram dan mengelak cukai terhadap Datin Seri Rosmah Mansor harus dibatalkan kerana ia salah di sisi undang-undang, kata peguamnya.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mendedahkan rangkaian jenayah terancang berpusat di Asia Tenggara menerusi aplikasi Telegram melibatkan penggunaan 'deepfake', penjualan hasad dan pertukaran mata wang kripto tanpa lesen yang melakukan pengubahan wang haram. Apa perlu kita buat untuk selamat daripada ancaman jenayah siber ini?

Pejabat Peguam Negara Indonesia mengesahkan fail kes siasatan penyelewengan dan pengubahan wang haram membabitkan Panji Gumilang, pengasas sekolah berasrama penuh Islam Al-Zaytun, telah lengkap.

Sebanyak 206 akaun berkait Global Ikhwan Services and Business (GISB) yang melibatkan nilai lebih RM1.35 juta dibekukan, setakat ini.